V České republice jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravena domácí a evropskou legislativou.
Základním prvkem tuzemské legislativy je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (neboli takzvaný AML zákon).
Tento zákon již více než 10 let upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti praní špinavých peněz (dále AML opatření).
AML zákon se skládá ze sedmi částí:
Vytvořeno v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉŘE
Tomawell s.r.o. © 2025
Jsem AI asistent. Ptejte se mě na cokoliv z oboru realit.