V České republice jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravena domácí a evropskou legislativou.

Základním prvkem tuzemské legislativy je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (neboli takzvaný AML zákon).

Tento zákon již více než 10 let upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti praní špinavých peněz (dále AML opatření).

AML zákon se skládá ze sedmi částí:

Vytvořeno v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉŘE

Tomawell s.r.o. © 2025

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


beige_collage_hiring_instagram_post_1

×

Potřebujete poradit?

Robot

Jsem AI asistent. Ptejte se mě na cokoliv z oboru realit.

Generování...